Цитата:
Сообщение от Крыс
Честно говоря, я вообще про такую организацию слышу впервые  |
Тогда вы сильно отстали от жизни. Создана по указанию Путина в рамках борьбы с коррупией, чтобы отслеживать бенефициаров (конечных получателей) из числа российских чиновников, олигархов и компаний, отмывающих деньги за рубежом, в офшорах... Для выявления банков, занимающихся
этим. Сейчас считается самой мощной в мире. В принципе может отследить движение средств любого клиента, даже ваши... Естественно, хоть в РФ, хоть за рубежом. Как то показывали по ящику движение денег одного из отмывальщиков во власти - длинная узкая портянка, вся в зигзагах. Каждый пик на графике - новый банк с новым якобы хозяином денег, конечная точка - банк с ФИО владельца денег.