[Кирилл Юдин]

Сообщение от Кубастос

а в каком году в РФ образовалась финразведка? 2004?

Вот нашел:

Комитет по финансовому мониторингу был создан еще в 2001 году. Тогда он стал подведомственной Минфину структурой, о деятельности которой эксперты отзывались достаточно скептически.
Дело в том, что первоначально финразведка имела право заниматься лишь сбором и анализом финансовой информации — в случае обнаружения признаков правонарушения папка с ценными документами просто передавалась в соответствующие правоохранительные органы. Оздоравливающий эффект от такой схемы был настолько мизерным, что под вопросом находилась сама целесообразность подобного органа (созданного по примеру французского TRACFin (Группа по расследованию незаконных финансовых операций), американсокого FinCEN (Организация по борьбе с финансовыми преступлениями), британского NCIS (подразделение финансовых расследований в составе нацслужбы криминальной разведки).
Кардинальный перелом в борьбе против отмывания нелегальных доходов случился в середине 2012 года. Тогда президентским указом финразведка была переподчинена лично главе государства. Ее роль, статус и возможности значительно расширились

Поэтому это и оставалось не замеченным - сама структура существует уже очень давно. Вопрос в том что эффективно стала работать лишь пару лет назад. Ну и есть куда расти:

Однако до оперативно-розыскной функции (и возбуждения уголовных дел) ситуация все-таки не дошла. Возможно, имеется мощное лобби, препятствующее такому движению…
Пока лишь стоит отметить, что у российской полиции и Генпрокуратуры нет такого количества профессионалов высочайшего уровня, которые могут заниматься сверхсложными и лихо закрученными делами, связанными с теневой стороной мира больших денег. Серые схемы «отбеливания» сомнительных финансов чаще всего имеют в своей основе сюжет, разработанный настоящими интеллектуалами, досконально знающими все лазейки национального законодательства и владеющими IT на уровне лучших хакеров. Понятно, что даже хороший сыщик может легко запутаться в этих лабиринтах подставных фирм…
Тем не менее, первые ласточки Росфинмониторинга полетели в Кремль, и есть основания считать, что количество реальных результатов работы этого ведомства будет только расти.
Источник: http://nacontrol.ru/gosudarstvo/na-s...ykh-kapitalov/